Marcos Fuentes Franco, él es coordinador del Centro de Estudios del Sector Bancario, dijo que las tarjetas de Monex y Soriana podrían indicar lavado de dinero, lavado de dinero. Es lo que alertó el especialista y bueno, explica que la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de informar de dónde salió el dinero y a quien se le entregó, precisamente para la emisión de tarjetas Monex y Soriana, de las cuales se tienen que contar con un registro con los nombres y domicilios de los usuarios.
Aclaró que de acuerdo con las políticas de supervisión de procesos preventivos en lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está obligada a supervisar los reportes de clientes y usuarios del sistema financiero. Fuentes, señaló que para ello cuenta con una unidad de inteligencia financiera que tiene la obligación de detectar operaciones en general, obligación de detectar negocios sospechosos, así como también, dice, la identificación de personas, actividades, origen y destino de los recursos potencialmente ilícitos.
Monex, les recordamos, es la mayor operadora de cambio de moneda que existe en el país, con más oficinas en el mundo que cualquier banco, que cualquier banco y tiene que haber reportado las operaciones inusuales, los nombres de quienes las realizaron, de otra manera, efectivamente, habrían violado las disposiciones legales que existen sobre el lavado de dinero.
En el caso de Soriana, la gente de esta empresa ha insistido… En un principio dijo que no se podía fondear con dinero las tarjetas presentadas por Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente dijeron que sí, que sí se podía, pero que el asunto, es que las tarjetas Soriana-CTM, que son las que han exhibido los perredistas no son fondeables, sino de descuento y punto.
